EN LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE GRUPO FOSFORERA, S.A. CELEBRADA EL 08/02/98, SE ADOPTARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS: 1. APROBAR LA GESTION SOCIAL...

..., BALANCE, CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS, MEMORIA E INFORME DE GESTION, DE "GRUPO FOSFORERA, S.A.", CORRESP NDIENTE AL EJERCICIO 1997. 2. APROBAR LA GESTION, BALANCE, CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS, MEMORIA E INFORME DE GESTION, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 1996, DEL GRUPO DEL QUE ES ENTIDAD DOMINATE "GRUPO FOSFORERA, S.A.". 3. DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LA LEGISLACION VIGENTE, Y AL OBJETO DE DAR CUMPLIMIENTO A LA MISMA, REDUCIR LA CIFRA DE RECURSOS PROPIOS DE LA COMPAAIA, A FIN DE COMPENSAR LAS PERDIDAS PADECIDAS POR LA SOCIEDAD DURANTE LOS EJERCICIOS 1994, 1995 Y 1996, (QUE ASCIENDEN A UN TOTAL DE 10.064.288.296 PTAS.), DE LA SIGUIENTE FORMA: * COMPENSACION DE PERDIDAS ACUMULADAS CON CARGO A LA CUENTA DE RESERVAS LIBRES DE LA SOCIEDAD EN SU TOTALIDAD, ES DECIR, POR 5.886.130.799 PTAS. * CON CARGO A LA CUENTA DE CAPITAL SOCIAL, EN CUANTIA DE 4.468.080.800 PTAS., MEDIANTE LA REDUCCION DEL VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES, DE 1.000 PTAS./ACCION A 200 PTAS./ACCION. * REDUCCION DE LA RESERVA LEGAL EN 573.206.546 PTAS., QUEDANDO FIJADO EL IMPORTE DE DICHA CUENTA EN 111.727.020 PTAS., IMPORTE MAXIMO LEGAL PERMITIDO. * CONSTITUIR UNA RESERVA INDISPONIBLE, POR IMPORTE DE 864.129.849 PTAS., ADSCRITA A LOS POSIBLES RESULTADOS NEGATIVOS DEL EJERCICIO 1997. CON LO QUE, MEDIANTE LA EJECUCION DE TALES OPERACIONES, LA ESTRUCTURA DE RECURSOS PROPIOS DE LA COMPAAIA QUEDARIA FIJADA DE LA SIGUIENTE MANERA: * CAPITAL SOCIAL: 1.117.270.200 PTAS. * RESERVA LEGAL: 111.727.020 PTAS. * RESERVA INDISPONIBLE: 864.129.849 PTAS. 4.MODIFICAR LA REDACCION DEL ART.6 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, QUE QUEDARA REDACTADO DE LA SIGUIENTE FORMA: "ARTICULO 6. EL CAPITAL SOCIAL ES DE MIL CIENTO DIECISIETE MILLONES DOSCIENTAS SETENTA MIL DOSCIENTAS PESETAS (1.117.270.200 PTAS) REPRESENTADO MEDIANTE ANOTACIONES EN CUENTA POR 5.586.351 ACCIONES, DE 200 PESETAS DE VALOR NOMINAL CADA UNA, NUMERADAS DEL 1 AL 5.586.351, AMBOS INCLUSIVE, TOTALMENTE SUSCRITAS Y DESEMBOLSADAS. LA LLEVANZA DEL REGISTRO CONTABLE DE LAS ACCIONES CORRESPONDERA AL SERVICIO DE COMPENSACION Y LIQUIDACION DE VALORES, Y A LAS ENTIDADES ADHERIDAS AL MISMO. ASIMISMO, LA SOCIEDAD PODRA ACORDAR LA EMISION DE ACCIONES SIN DERECHO DE VOTO EN LOS TERMINOS Y CON LOS DERECHOS COTEMPLADOS EN LOS ARTICULOS 90,91 Y 92 DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE SOCIEDADES ANONIMAS". 5. RATIFICAR, EN SU CARGO DE CONSEJEROS A D. MARIANO TEJERO MONZON Y A D. ANTONIO MORA. 6. RENOVAR, POR UN AAO, LA DESIGNACION O NOMBRAMIENTO DE PEAT MARWICK COMO EMPRESA AUDITORA DE LA COMPAAIA.
 

CONTEXTO: El día 10 de febrero de 1998 Inmobiliaria Colonial hizo una comunicación de una noticia a la Bolsa. En la bolsa, se registró esta noticia como hecho relevante con código 11123.